Центробанк Египта сообщил о том, что за манипуляции с долларами США будут строго применяться статьи наказания, предусматривающие тюремное заключение сроком не менее трех лет и до 10 лет, а также штраф за торговлю долларами США в размере от 1 миллиона фунтов до 5 миллионов фунтов.
В заявлении Центральный Банк Египта поясняется, что установлено, что некоторые компании и частные лица в Египте взимают оплату за товары внутри Египта в иностранной валюте. В стране процветает черный рынок торговли долларами США и Евро по завышенному курсу.
CBE также сообщил, что сотрудники банка фиксируют нарушения при денежных переводах от египтян, проживающих за границей.
CBE предупредил, что торговля товарами за валюту, незаконная торговля валютой, денежные переводы без получения лицензии нарушают статью 212 Закона № 194 о Центральном банке и банковской системе от 2020 года. И наказание будет применяться к любому, кто осуществляет операции с иностранной валютой за пределами утвержденных банков или организаций, имеющих на это лицензию.
Центральный банк Египта действует в соответствии с положениями закона № 88 от 2003 года «О центральном банке, банковском секторе и деньгах». Он уполномочен осуществлять банковский надзор с целью обеспечения безопасности и надежности банковской системы. И может выполнять любые задачи или принимать любые меры, необходимые для соблюдения денежно-кредитной и банковской политики как в подразделениях банка, так и за его пределами.
Центральный банк Египта усилил контроль за валютными сделками после того, как ему стало известно о незаконных действиях, которые, по его словам, применялись для дестабилизации финансовой стабильности страны в последние недели. На прошлой неделе стало известно, что дебетовые и кредитные карты, принадлежащие египтянам, которые не покидали страну, использовались за границей для снятия крупных сумм иностранной валюты. По данным CBE, на прошлой неделе они достигли своего пика, когда за один день было снято 55 миллионов долларов. Эта сумма в пять раз превышала среднесуточное снятие средств, зафиксированное банком в течение последнего финансового квартала, добавил он.
Любые суммы иностранной валюты, выведенные за границу с использованием банковских карт, выпущенных в Египте, будут более тщательно расследованы, говорится в сообщении банка. CBE предупредил, что если владельцы карт будут обнаружены в другом месте, откуда были сняты их деньги, их карты будут автоматически аннулированы, и в отношении них будут проведены расследования соответствующими органами.
CBE заявил, что многие египетские экспаты предпочитают отправлять денежные переводы домой через частные и небанковские каналы, что нарушает закон 2020 года.
Кроме того, банк заявил, что недавно узнал, что некоторые египтяне снимают иностранную валюту из банков дома, чтобы создавать неискренние туристические и экспортные компании за границей. Затем они используют компании для направления крупных сумм иностранной валюты за пределы Египта, говорится в сообщении банка.
«Они возвращаются и подают запросы на дополнительную иностранную валюту из банковского сектора Египта, несмотря на накопление ее сумм на зарубежных счетах», — говорится в сообщении CBE.
Банк заявил, что эта практика заставит его более внимательно следить за запросами путешественников на получение иностранной валюты. Из-за недавней нехватки долларов путешественникам часто приходится уведомлять свои банки перед поездкой, чтобы получить иностранную валюту. Тем не менее, CBE заявил, что поручил банкам облегчить запросы иностранной валюты от путешественников, выезжающих из страны в медицинских или образовательных целях. Банк предупредил граждан, чтобы они не соблазнялись быстром заработком незаконными способами.
Золотовалютные резервы Египта в этом году достигли рекордно низкого уровня. Нехватка привела к скоплению товаров на 9 миллиардов долларов в портах страны, резкому сокращению предложения и росту потребительских цен.
